证券代码：600861      证券简称：北京城乡          编号：临 2023-007 号

         北京城乡商业（集团）股份有限公司

          第十届第三次董事会决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“北京城乡”）第十届

第三次董事会会议通知于 2023 年 3 月 6 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于

和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高管列席会

议。会议审议通过如下事项：

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东

的净利润为-215,173,504.65 元。根据《公司法》、

                              《证券法》、

                                   《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红（2022 年修订）

                    》和《公司章程》有关规定，鉴于 2022 年度

实现归属于上市公司股东的净利润为负值，从公司后续经营发展考虑，公司拟 2022 年

度不进行利润分配，也不进行送股及资本公积金转增股本。

  公司独立董事李宏先生、鲁桂华先生、张成福先生对本项议案发表了独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2022 年年度报告及摘要编制完

毕，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报

告，并出具了公司 2022 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会决定于 2023 年 4 月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京城乡

关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-009 号）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  以上 1、2、3、4、7、8 项议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                            北京城乡商业（集团）股份有限公司

                                        董事会

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